邯山区市场监督管理局为骗子站台 丛台农行为骗子提供账户行骗洗钱 农行银监会层层护犊子
由人到照，由照到卡，由卡到案，由案到链”——一条注册公司、对公账户、实施诈骗、洗钱取钱的完整“黑灰产业链”犯罪:2020年2月28日“邯郸市亮研贸易有限公司”成立，法定代表人：安峰享（有4家公司，同一天成立），监事李冲（有8家公司其中5家公司也在2020年2月28日成立），虚构注册资本、地址：邯郸市邯山区光明大街24号广悦商业写字楼10层1015号，丛台农行违规为亮研公司开办对公账户50107001040042301,相互勾结共施诈骗洗钱。于4月23日起“交易时段异常、交易金额异常、交易笔数异常”现象，符合可疑账户特征，《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》应当倒查银行的责任落实情况。还有对邯郸市华思网络科技有限公司50107001040042293 邯郸市宏贵贸易有限公司50107001040042343 也一样违规开户。
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