近日WikiFX揭露了数起海外的外汇骗局，每起案例都“各具特色”，尽管是国外投资者遭遇的骗局，但对国内投资者也具有借鉴意义。
01案例社交媒体诈骗
Badmus是一位没有外汇交易经验的外汇初学者，2020年2月5日，他遇到了一个自称在ALIFOREX工作的人。Badmus受到这个人在YouTube发的投资广告的吸引，并受其邀请加入了一个Telegram群组。
最初他在ALIFOREX上投资了31USD BTC，在24小时就后获得34.5USD。他感觉很好，决定投资一些价值276美元的BTC。根据之前的宣传，他将在24小时后获得7％的利润。
然而Badmus在提交出金申请后很长时间没有收到这笔钱，他咨询后被平台告知系统错误导致他提款失败，他们对此无能为力。他们还补充说，唯一的解决方案是Badmus需要再次存入资金，然后他才能取出帐户中的所有资金。Badmus直接向Telegram组投诉时，却被踢出了该组。
此后更为夸张的是，Badmus被客服建议邀请3个人开户并入金200美金后就能出金，Badmus别无选择，只能请他的朋友们投资ALIFOREX。不幸的是，同样的问题也发生在他的朋友身上，除非他们存入更多的钱，否则他们无法撤出。
关于ALIFOREX
在外汇天眼中查询发现，ALIFOREX天眼评分仅有1.00分，当前并没有任何实际有效监管，且该交易商使用的交易软件为非MT4/5软件， 存在巨大风险！
02案例索要出金手续费不成封禁账户
该投资者在朋友的推荐下在UniversalFX购买了2,720美元的BTC。几个月后，他的投资增至28,500美元。
此后该投资者提交了出金申请，并从平台获悉，提款前他需要支付10％的额外税费。投资者询问UniversalFX是否可以从他的帐户余额中扣除。但是平台拒绝了该提议，称UniversalFX从未允许这种做法，后来UniversalFX拒绝批准他的出金申请，除非他支付所谓的税款。
关于UniversalFX
UniversalFX，天眼评分1.00分，宣称所持ASIC授权的普工工商注册牌照疑似套牌，且该交易商使用的交易软件为非MT4/5软件， 存在巨大风险！
03案例平台异常
投诉人发现OctaFX平台的异常操作是在4月14日这天。他在早上醒来时查看交易结果，却发现平台根本没有打开他的限价订单（limit order），而这时候的市场行情是明显对他有利的。随即他发送邮件给平台咨询此事，并重新设置了限价订单的价格，但是平台一直没有回复。
晚些时候他又在平台进行了卖出EUR/USD和GBP/USD的交易，但这时市场在上涨，该投资者继续向平台发邮件，希望平台从他设定的限额水平（limit level）开始开盘，以此保住他的所有头寸，同样，这一次邮件仍然没有得到回复。
投诉人随后尝试联系平台的线上客服，但几次联系后得到的回复却全然不同，从1-3天内会有回复到10个工作日内会有回复。投诉人在等待4个工作日的时间内发送了数十封邮件，无一被回复。
除上述这位投资者，还有几位投资者同样反映了OctaFX的问题，他们均遭受了不同程度的损失。
关于OCTAFX
OCTAFX，天眼评分仅有1.14分，当前并没有任何实际有效监管，且该交易商使用的交易软件为非MT4/5软件， 存在巨大风险！
以上三起案例无论是就具体涉及的平台而言，或是诈骗方式而言，都值得全球的外汇投资者警戒，尤其是通过社交媒体进行虚假宣传的诈骗，踩坑者众多，希望投资者擦亮眼睛，保持警惕。
文章来源：外汇天眼https://www.fxeye.com/202005119204231946.html
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