骗术流程
1、初审收集企业资料；
所谓初审文件，诈骗公司在这个时候就开始给你洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，且一再申明不收取任何费
用。最终让融资人心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。
2、派专家去考察核实；
所谓派“专家”考察核实，是骗你的旅差费，大约在1－3万元，等钱汇到了他们的帐户上，骗子们就会去几个人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避免被人看出什么破绽，
同时还会带一个律师一起去，骗子们骗取吃喝玩乐，同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》，www.bjdqcm.com就是律师装模作样的查看企业的《营业执
照》等资料，这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》，他们会一起签字画押，表示大家一致同意，报送所谓的总部批准之类的话，给融资人一颗
定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。
3、初审通过后签订合资意向书:
骗子们回去后，大约在3－15天，就会电话告知说：“你的项目已经通过了，总部决定投资了，请你们来资金方签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时，骗子们这时候才
告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》，必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和XX投资咨询管理有限公
司、xx项目数据分析公司等等商谈，还会假装“我们尽量帮你打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以，再加上已经签订了《投资协议书》，心存晓幸
，骗子抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》5－20万元，就这样落入骗子的口袋。
4、《资产评估报告》；
骗走了办理《商业计划书》15－20万元之后，再开始骗《资产评估报告》费，骗子们的理由，“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要
求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心‘投资呢’？就在这样“合情合理”的情况下，《资产评估报告》费用高达10－100万元，甚至更多。企业
如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。
5、《项目投资安全和增值潜力分析报告》
等你付了《资产评估报告》费以后，骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话，满足你的需求愿望，打消你的顾虑，紧接着就是安排“
财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》，理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱
呢？答案是：《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢？答案是：几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐
秘，理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿钱，只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。
6、怎样设计担保骗局
骗走了以上大量的钱财以后，骗子们并不满足，还要实施更大的诈骗，设计担保陷阱，把你的融资项目移到了所谓的担保公司，也就是这帮骗子自己开的，只是办公室不在一起而已，，骗子的谎言是
：“由于是第一次合作，首批的投资款为了降低我们投资风险，需要担保公司担保，第二批就不要担保了，我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套，“担保公司”会和融资人
签订一份《融资担保合同书》，其担保费按“融资”金额2.5-3%收取。骗子们早已读透融资人的心理活动，此时受害人感觉到只有最后这一步了，如果放弃以上所花费的钱全部泡汤，继续下去很有可
能会成功的。但是，如果你交了担保费以后，“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗？
最后，骗子公司还有一张骗人招数，融资方开户银行出具一张银行保证函，才能拿到第一批投资款项，银行怎么会给你出具保证函？你能做到吗？做不到就是融资人“违约”。
当然，挖坑让你把融资总额3个月利息打入二人联名共管账户的套路，你的钱一打进去，就再也取不出来了。。。
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