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弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光河南电诈发案3.28万起诈骗(转载)

  弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光河南电诈发案3.28万起诈骗
  弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光今年1至8月,全省电信网络诈骗共发案3.28万起,涉案金额4.8亿元,抓获犯罪嫌疑人8466名,通过反诈平台冻结资金4.07亿元,通过办案线下冻结1.82亿元。
  弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光漯河市曾发生一起案件,犯罪嫌疑人以贩枪为名PS枪支图片让被骗人选购,先骗取定金,随后PS物流单骗取余款,再冒充快递收取保密费,实施连环诈骗。
  在河南省今年1至8月的已发案件中,弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光诈骗犯罪嫌疑人要求被骗人通过第三方支付转款的占55.19%,使用网银或手机银行转款的占20.09%,现金存款的占11.91%。此外,嫌疑人与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。“台湾籍诈骗嫌疑人开始在大陆取款,境内诈骗窝点向境外转移。
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  弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光4月初,三门峡、商丘两地公安机关赴缅甸佤邦打掉的9个兼职刷信誉及小额贷款诈骗窝点,均为国内设置的诈骗窝点。在赴柬埔寨带回的14名诈骗分子中,有3名是台湾籍,8名是福建籍,3名河南籍。
  2016年11月17日和12月12日,弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光鹤壁市淇滨区居民王某等两人报案称,他们在互联网上被人以淘宝刷信誉为由,分别诈骗27000元和7000元.
  诈骗数额大,作案手法隐蔽,弘毅金企通投资管理(北京)有限公司曝光在社会上造成了极为恶劣的影响。鹤壁市公安局立即成立联合专案组,通过对被害人提供刷单返现的汇款账户进行资金追踪,以及作案过程使用的QQ、支付宝等涉案账户进行落地侦查,成功打掉一个涉及全国7省10市的不法团伙,共抓获犯罪嫌疑人54名,冻结涉案资金734万元,查封房产12套,扣押涉案电脑97台、银行卡195张、涉案汽车8辆等作案工具

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提交时间:2017-12-20 14:02:04

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