北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光河南今年前8个月电信网络诈骗发案3.28万起
北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光“招网上兼职……有手机就可以做兼职，空余时间生活工作两不误！日赚300—500元！”看到这样的“高薪”兼职，有的人禁不住想试试。9月7日，河南省公安厅发布消息称，今年1至8月份，全省电信网络诈骗共发案3.28万起，涉案金额4.8亿元，抓获犯罪嫌疑人8466名，通过反诈平台冻结资金4.07亿元，通过办案线下冻结1.82亿元。
“作案手段变化加快，诈骗手段不断升级，诈骗话术脚本不断更新完善。”河南省公安厅相关负责人举例说，漯河市曾发生一起案件，犯罪嫌疑人以贩枪为名PS枪支图片让被骗人选购，先骗取定金，随后PS物流单骗取余款，再冒充快递收取保密费，实施连环诈骗。前段时间打掉的一推销收藏品诈骗团伙就推出所谓的“一带一路”纪念币、邮册等实施诈骗。
北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光河南省已破获的案件中，有70%的案件有成形的话术脚本，一些诈骗团伙不断进行总结，由“业绩”最高者传授经验，不断更新完善话术脚本，紧跟社会热点和金融、网络等产品升级，而且作案工具不断更新。目前，电话及短信诈骗逐渐减少，网络诈骗不断增多，诈骗网站灵活多变、花样百出。
在河南省今年1至8月的已发案件中，诈骗犯罪嫌疑人要求被骗人通过第三方支付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，嫌疑人与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。
北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光“台湾籍诈骗嫌疑人开始在大陆取款，境内诈骗窝点向境外转移。”河南省公安厅相关负责人介绍说，今年5月份，驻马店市公安机关侦办的一起冒充公检法诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，缴获涉案银行卡128张，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起。经审讯，4名犯罪嫌疑人受雇于一名台湾人，为多个诈骗犯罪团伙取款，仅4月以来在大陆已取现800余万元。
三门峡、商丘两地公安机关4月初赴缅甸佤邦打掉的9个兼职刷信誉及小额贷款诈骗窝点，均为国内设置的诈骗窝点，在赴柬埔寨带回的14名诈骗分子中，有3名是台湾籍，8名是福建籍，3名河南籍。
北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光“诈骗分子更多的借助各个行业存在的漏洞和掌握的大量个人信息，实施诈骗。”这位负责人举例说，焦作市发生的一起盗刷银行卡案，诈骗分子利用第三方支付对代扣业务审核不严的漏洞，以受骗人名义授权，将受骗人500万元全部盗刷。
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