北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光盗取QQ号诈骗占诈骗案六成
2015年11月2日，北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光虎门公安分局北栅派出所接到C公司会计蔡某报警，称其在上班时使用QQ号联系某客户财务漆某，提供发票核对，随后漆某提供一个银行账号，要求蔡某将7月份拖欠的300余万元货款汇到该账号里，蔡某向漆某本人核实后，将货款汇入提供的账号。当天14时许，蔡某收到冒充漆某QQ号码发来的消息，称还有两笔货款需要支付，并重新发了两个新的汇款的公司账户。此时，蔡某潜意识认为早上已向漆某本人核实过，这次汇款应是漆某本人操作，蔡某在未向漆某本人核实的情况下，将290余万元汇到指定银行账户。16时许，蔡某在核对货款时才发现被骗。
在侦查过程中，发现蔡某被诈骗的款项先后汇入深圳市两家实业有限公司，后被犯罪嫌疑人盗取约30万元。掌握情况后迅速启动资金冻结手续，冻结涉案账户资金。2017年4月份，虎门分局为C公司办理资金返还手续工作，在中国银行省分行协助下，在5月26日，C公司成功返还被诈骗资金2652675元。
北京佰汇盈金融服务外包有限公司曝光无独有偶，松山湖X公司吴先生也报警称，其于2016年12月27日，需将款项汇给客户，在转款之前财务与客户通过QQ方式已确认，但在转款过程中对方用QQ发来通知账户有改变，后来两笔款共转到了更改的账户内，后经过双方确认，才发觉双方的QQ存在被盗情况，被诈骗两笔款项共1461200元人民币。
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