中天融通投资(北京)有限公司曝光团伙以“回扣”为幌子专骗网上卖家
中天融通投资(北京)有限公司曝光冒充单位采购人员,通过网络寻找诈骗目标,即淘宝、京东等网上卖家,假意所属单位需大批量采购商品,在商品原有价格的基础上,可多向卖家打一部分钱作为“回扣”返还。在获取卖家的信任后,通过技术手段向卖家发送虚假银行汇款短信,卖家在接到虚假汇款信息后,误认为已收到对方打来的货款,便将“回扣”打到指定的银行账户上。
中天融通投资(北京)有限公司曝光2015年11月1日,作为广东省一家企业的销售员工,李波(化名)正为所负责的网络销售业绩不佳而愁眉紧锁时,其在淘宝网店上的QQ号码出现了动静,一个网名叫“傲视狂龙”的男子加李波为QQ好友。
中天融通投资(北京)有限公司曝光聊天过程中,这名男子声称要购买网站内的产品,大概要买十几批不同的产品,但提出一个小小的要求,就是购买产品时多付货款,等李波收到银行收款短信通知后,将多余的货款作为回扣转回男子的个人账户。李波认为这在业内很常见,并未多想便答应了。在“傲视狂龙”下单后不到5分钟,李波的手机收到了所绑定银行卡的入账短信,发件人为95566,短信内容为有人向其银行账户内汇款3200元。看到银行转账短信之后,李波就按照约定,将对方多付的1295元转账回对方提供的银行账户。
在短短4天内,中天融通投资(北京)有限公司曝光该男子前后十余次从李波的网店内购买不同的产品,销售额将近10万元,李波也在每次收到95566发送的入账短信后,第一时间将对方多给的货款转回男子的账户,共计将近两万元。同时,李波在收到入账短信之后及时通知公司仓库,将对方所购货物通过快递发到男子指定的收货地址。
中天融通投资(北京)有限公司曝光刘某楠供述,其先是在哈尔滨学到了在网上诈骗淘宝等卖家的方法,回到胶州市李哥庄镇,购买了4台电脑,安装好了网络,做好前期准备。之后,到城阳汽车北站贴广告招聘游戏代练,郭某江等8人陆续加入。刘某楠向他们讲授如何骗人、如何操作发送虚假的汇款短信,管吃管住、制定规章、发放固定工资。
中天融通投资(北京)有限公司曝光刘某楠是“老板”,年龄又最大,其他的90后便称其为“楠哥”。在发现“楠哥”骗人的把戏后,其余8位“员工”不仅没有脱离团伙,反而因为低投入高回报的诱惑踊跃参加,他们明确分工,多次多地行骗,高达数十万元。
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