1、诈骗诱骗钱财
以介绍股票名义，添加QQ或微信好友，在与对方聊天过程中获取投资者信任后，隐瞒交易高额手续费，以及公司与投资者之间存在对赌关系等事实，诱骗投资者到西部贵金属平台进行现货交易。
为追逐不正当利益，甘肃西部贵金属经营有限公司及会员单位深圳国银稀贵金属有限公司对于开户者无任何审核手续，违规开户，只需提供身份证，大规模发展引诱自然人入市交易，违反了商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）规定。
假称客户资金由第三方银行托管，骗取客户信任。从银行资金流水看出，客户入金后银行支付机构并没有控制这些交易备用金和保证金，直接划拨现货交易平台帐户被交易平台挪用（连利息都被非法占有），待平台另用一套虚拟资金对赌软件和客户绞杀骗空后形成巨额手续费和头寸（所谓客户亏损，实为非法占有），他们就把此前挪用的资金变成了可分赃的非法占有资金。
个人投资者在毫不知情的情况下，在甘肃西部贵金属经营有限公司提供的非法软件上与会员公司之间进行虚拟的封闭式的对赌交易，由于个人投资者与甘肃西部贵金属经营有限公司及会员公司之间在对赌交易上的经济利益是绝对对立的，为了达到非法侵占个人投资者的资金的目的，会员公司的所谓资深分析师及喊单老师，恶意提供反向行情，指导投资者频繁交易等欺诈交易手段造成投资者亏损和获取高额手续费，从而非法侵占投资者的血汗钱。
2、超越经营范围
甘肃西部贵金属经营有限公司披着所谓“合法”的外衣，干着非法勾当。甘肃西部贵金属经营有限公司社会统一信用代码：916201000959644696注册资金5000万元。经营范围内无任何铜、天然气、沥青、精矿石经营资质等交易许可。
3、非法期货交易
以欺骗的手段虚构事实，隐瞒真相，设置骗局。打着现货的幌子，经营期货。现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即T+5交易机制。期货必须经国务院批准，期货管理条例第十五条规定，未经证监会批准不得设立期货公司。交易平台采用公开方式连续集合竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，T+0全天22小时交易，低保证金5%高杠杆（50倍）交易，采用标准化合约，当日无负债结算。即风险率低于50%强行平仓。参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利，以平仓对冲方式了结，与期货交易无异。甘肃西部贵金属经营有限公司没有取得期货经营资质，却行期货之实，其实，真正的现货市场不需要频繁交易，国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。
平台公司使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系，商品价格未与国际接轨，交易的价格具有欺骗性，所谓的交易是虚假的，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格。在交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，交易行为属“你亏我赚、你赚我亏”的对赌式交易，投资者最终将是血本无归。
甘肃西部贵金属经营有限公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定。打着现货的幌子干的非法期货交易，涉事公司存在虚假宣传，主观恶意夸大投资，隐瞒风险，诱骗没有资格参与的自然人参与交易，加上交易过程不透明，给社会安定团结带来严重不良影响，危及黎民百姓的财产安全，希望有关部门严厉加快查处！！！
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